ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനിന്റെ വസതിയിലും രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തിങ്കളാഴ്ച പരിശോധന നടത്തി.
“ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ED) 2022 ജൂൺ 6-ന് PMLA, 2002-ന് കീഴിൽ സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയിൻ, പൂനം ജെയിൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ, അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സഹായിക്കുകയോ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്ത മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പരിസരത്ത് ഒരു തിരച്ചിൽ നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയകളായ അങ്കുഷ് ജെയിൻ, വൈഭവ് ജെയിൻ, നവീൻ ജെയിൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ജെയിൻ (രാം പ്രകാശ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ), ജിഎസ് മത്തറൂ (പ്രൂഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളായ ലാലാ ഷെർ സിംഗ് ജിവൻ വിഗ്യാൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ), യോഗേഷ് കുമാർ ജെയിൻ (രാം പ്രകാശ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ), അങ്കുഷ് ജെയിനിന്റെയും ലാലാ ഷെർ സിംഗ് ജിവൻ വിഗ്യാൻ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഭാര്യാപിതാവ്” എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇഡി പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പരിശോധനയിൽ വിവിധ കുറ്റകരമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 100000 രൂപയോളം വരുന്ന പണം. 2.85 കോടി രൂപയും 1.80 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള 133 സ്വർണനാണയങ്ങളും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അവയെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു.
2017 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ സിബിഐ/എസി-ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയിൻ, പൂനം ജെയിൻ, അജിത് പ്രസാദ് ജെയിൻ, സുനിൽ കുമാർ ജെയിൻ, വൈഭവ് ജെയിൻ, അങ്കുഷ് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിയമം 1988 പ്രകാരം കെസെടുത്തു.
സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയിൻ, പൂനം ജെയിൻ, അജിത് പ്രസാദ് ജെയിൻ, സുനിൽ കുമാർ ജെയിൻ, വൈഭവ് ജെയിൻ, അങ്കുഷ് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ 2018 ഡിസംബർ മൂന്നിന് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015 ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ 2017 മെയ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ആനുപാതികമല്ലാത്ത സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചു.
സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയിൻ, ഭാര്യ പൂനം ജെയിൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കൂട്ടാളികളായ അജിത് പ്രസാദ് ജെയിൻ, സുനിൽ കുമാർ ജെയിൻ, അങ്കുഷ് ജെയിൻ, വൈഭവ് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ 1988ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് സിബിഐ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇഡി സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ താൽകാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.
2022 മാർച്ച് 31 ന് സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയ്‌നിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ കമ്പനികളുടെ 4.81 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. 2022 മെയ് 30-ന് സത്യേന്ദർ കുമാർ ജെയിനിനെ പിഎംഎൽഎ, 2002 സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
