ന്യൂഡൽഹി: കർണാടക കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), കർണാടക ലോകായുക്ത, ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഒന്നിലധികം കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, അന്വേഷണത്തിൽ നിസ്സഹകരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ ആരോപണങ്ങളാണ് ശിവകുമാറിനെതിരെയുള്ളത്.
ഐടി റെയ്ഡുകൾ
2017ൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് (ഐടി) ഡൽഹിയിലെ ശിവകുമാറിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ റെയ്ഡ് നടത്തി 8.5 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. റെയ്ഡിൽ സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിനാമി സ്വത്തുകളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഫ്‌ളാറ്റുകളും വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. 429 കോടി രൂപയുടെ കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതായി ഐടി സംഘം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
പിന്നീട് ഐടി വകുപ്പ് ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ശിവകുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി ഹൗമന്തയ്യയും (ന്യൂഡൽഹിയിലെ കർണാടക ഭവനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന) മറ്റു ചിലരും നികുതി വെട്ടിപ്പ്, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രതികളാണ്.
ഇഡിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
ഐടി വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശിവകുമാറിനെതിരെ പിഎംഎൽഎ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ശിവകുമാറിന്റെ കൈവശം 200 കോടിയോളം രൂപയുടെ കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി ആരോപിച്ചു. ശിവകുമാറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 20 ബാങ്കുകളിലായി 317-ലധികം അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു. ശിവകുമാറുമായി ബന്ധമുള്ള 800 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതായും ഇഡി ആരോപിച്ചു.
ബിനാമി സ്വത്തുക്കളും കണക്കിൽ പെടാത്ത പണവും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ശിവകുമാർ ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. 100 മണിക്കൂറിലധികം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നാലു സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2019 സെപ്തംബർ 3 ന് ഈ കേസിൽ ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, 2019 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ED അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്
ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾക്കും കണക്കിൽ പെടാത്ത പണത്തിനും പുറമെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെട്ട നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശിവകുമാറിന്റെ പേരും ഉയർന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശിവകുമാറിന് സമൻസ് ലഭിച്ചത്.
സിബിഐയുടെ നടപടി
2020-ൽ, ഇഡിയുടെയും ഐടി വകുപ്പിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവകുമാറിനെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും രാജ്യവ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ ചേരാൻ ശിവകുമാറിന് സമൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഡികെഎസ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് സമൻസ് അയച്ചു.
