തൃശൂർ കോലഴിയിലെ സതീഷ്കുമാർ ജില്ലാതല സിപിഎം നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടെത്തി.
കൊച്ചി: കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (Karuvannur Service Cooperative Bank) വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (Enforcement Directorate – ED) അനധികൃത പണമിടപാടുകൾക്കായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം വകമാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി.
തൃശൂർ കോലഴിയിലെ സതീഷ്കുമാർ ജില്ലാതല സിപിഎം നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. രണ്ട് നേതാക്കളെ വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കൂട്ടുപ്രതിയായ തൃശൂർ പെരിഞ്ഞനത്തെ കിരൺ പിപിക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവ് സതീഷ്കുമാറാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബാങ്ക് കിരണിന് ആകെ 51 വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു, അവയിൽ ചിലത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകി, മറ്റുള്ളവരുടെ മോർട്ട്ഗേജ് രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം 24.56 കോടി രൂപ നൽകി. കിരൺ ബാങ്കിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്നിട്ടും വായ്പ അനുവദിച്ചു.
എന്നാൽ, മൊത്തം പണത്തിന്റെ 14 കോടി രൂപ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറായും പണമായും നൽകിയതായി കിരൺ സമ്മതിച്ചു. “സതീഷ്കുമാർ അനധികൃത പണമിടപാട് നടത്തി തൃശൂരിലെ വ്യവസായികൾക്ക് പണം നൽകി. ബാങ്കിൽ നിന്ന് വകമാറ്റിയ പണം ഇയാളുടെ അനധികൃത ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു. സതീഷ്കുമാർ രസീത് നൽകാതെ കടം നൽകിയതായി ഇയാളുടെ വസതിയിലും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇ ഡി കണ്ടെത്തി. കടം കൊടുക്കുന്നവരുടെ KYC വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. പണമായി മാത്രമാണ് ഇടപാട് നടത്തിയത്. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു,” ഒരു ഉറവിടം പറഞ്ഞു.
“കിരണും സതീഷ്കുമാറും മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തുവെന്നാണ് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണയം വയ്ക്കാതെ വായ്പയെടുത്ത നിരവധി പേർക്ക് സതീഷ്കുമാറുമായി ബന്ധമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബിസിനസ് സമൂഹത്തിലുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ” ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, ഒരു മുൻ എംപിക്ക് തട്ടിപ്പില്‍ നിന്ന് പണം ലഭിച്ചതായി ഇ ഡി കണ്ടെത്തി. എംപിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം ലഭിച്ചെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പണം ലഭിച്ചെന്നാണ് ഇഡി പ്രത്യേക കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
കേസിലെ സാക്ഷികൾക്ക് ഇടപാട് നടത്തിയവരിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരാതിരിക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭീഷണി. ബിനാമി സതീഷ് കുമാർ രണ്ടുകോടി നൽകുന്നത് കണ്ടെന്ന് സാക്ഷിമൊഴിയുണ്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് മൂന്നുകോടി നൽകിയതായി മൊഴിയുണ്ടെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.
400 കോടിരൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ടായിരുന്ന കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ 2012 മുതലാണ് ബിനാമി ലോൺ അടക്കമുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നതെന്നും കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ അനൂപ് ഡേവിസ്, വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പിആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎം നേതാക്കളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കിരണും സതീഷ്കുമാറും സിപിഎം നേതാക്കളെ അറിയാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇരുവരുമായും നേതാക്കൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
