ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഒരു ചൈനീസ് പൗരനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട വിചാരണ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശനിയാഴ്ച ശരിവച്ചു.
ചൈനീസ് പൗരനായ ഗ്വാങ്‌വെൻ ക്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂ കുവാങ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരുടെ ഇഡി കസ്റ്റഡി വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി കോടതി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു.
കുവാങ്, ലാവ ഇന്റർനാഷണൽ എംഡി ഹരി ഓം റായ്, രാജൻ മാലിക്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് നിതിൻ ഗാർഗ് എന്നിവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇഡി റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ദേവേന്ദർ കുമാർ ജംഗല മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി.
ഇഡി 10 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒക്ടോബർ 16 വരെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി മാത്രമാണ് ജഡ്ജി അനുവദിച്ചത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) 19, 45 വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റിന്റെയും റിമാൻഡ് അപേക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനം കുവാങ്ങിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രസക്തമായ കമ്പനികളുടെ സംയോജനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഈ സംയോജനം കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ തട്ടിപ്പിലേക്കും നയിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയും പരിഗണിച്ചാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശർമ പറഞ്ഞു. കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകിയതിനാൽ, വിചാരണക്കോടതി അറസ്റ്റിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള കാരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പങ്കജ് ബൻസാൽ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 10 ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസി തിങ്കളാഴ്ച നാല് പേരുടേയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
വിവോ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും ഗ്രാൻഡ് പ്രോസ്‌പെക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ജിപിഐസിപിഎൽ) പോലുള്ള 23 അനുബന്ധ കമ്പനികളുടെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 48 സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെ നിരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയതും ചൈനീസ് പൗരന്മാരും ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ റാക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.
ED അനുസരിച്ച്, വിവോ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 2014 ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് ഹോങ്കോംഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മൾട്ടി അക്കോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ഉപസ്ഥാപനമായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ROC ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 2014 ഡിസംബർ 3-ന് ROC ഷിംലയിൽ സോളൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മുവിലെ ഗാന്ധിനഗർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസത്തിൽ GPICPL രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
GPICPL, അതിന്റെ ഡയറക്ടർ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് കൽക്കാജി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 3 ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ED PMLA അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.
