കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ വ്യക്തികളുടെ 57.75 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും അടങ്ങുന്ന 117 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും 11 വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇഡി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ സജീവമായി ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ 92 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകളും അറ്റാച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.
അനിൽകുമാർ കെ.ബി., അബ്ദുൾ നാസർ, അബ്ദുൾ ഗഫൂർ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പ്രദീപ് കെ.കെ., രാജീവൻ സി.എം., സുനിൽകുമാർ കെ.ഡി., ആമിന പാലിപ്പറമ്പിൽ, പോൾസൺ എ.ജെ., രമേഷ് പി.വി., ഡേവി വർഗീസ്, അനിൽ സുബാഷ്, ജിൽസി. സി.കെ., സതീഷ്കുമാർ പി., അരവിന്ദാക്ഷൻ പി.ആർ. എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഇവരിൽ ജിൽസ് സികെ, സതീഷ്കുമാർ പി, അരവിന്ദാക്ഷൻ പിആർ എന്നിവർ കേസിൽ പ്രതികളും മറ്റുള്ളവർ വായ്പാ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവരുമാണ്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് ഇഡി വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വായ്പയെടുത്ത് റിസോർട്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച ബിജോയിയുടെ തേക്കടിയിലെ റിസോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ 30 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ 87.75 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കേരള പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 150 കോടി രൂപയുടെ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 2021-ൽ ഈ അഴിമതി പുറത്തുവന്നു, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 16 ലധികം എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികൾക്കും അവരുടെ ബിനാമികൾക്കും മതിയായ ഈടുകളില്ലാതെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വായ്പ അനുവദിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
അതിനിടെ, ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി മതിയായ ഈടുകളില്ലാതെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ബിനാമി വായ്പ അനുവദിച്ചതിൽ സിപിഐ എമ്മിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി അംഗം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായി ഇഡി വെളിപ്പെടുത്തി. അനധികൃത വായ്പകളുടെ ഇത്തരം വിതരണമാണ് ബാങ്കിൽ വൻ വായ്പാ തട്ടിപ്പിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
