ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗ് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരവധി കടകൾക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീരാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടകൾക്കെതിരെയാണ് ഇഡി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇഡി ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്. ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നടപടി. ജിന്നി ഗോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ/പ്രൊമോട്ടർമാരായ ജിന്നി ദേവി, റീന ഗോയൽ എന്നിവരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ശ്രീ രാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണ് ജിനി ഗോൾഡ്. ശ്രീ രാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് നിലവിൽ പാപ്പരത്ത നടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരം ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ മൂല്യം 4.34 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്നും ഏജൻസി പറയുന്നു. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 53 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് ജിന്നി ഗോൾഡിനും അതിന്റെ പ്രമോട്ടർമാർക്കുമെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. 232 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശ്രീരാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ നിരവധി എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ശ്രീരാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെയും അനുബന്ധ കമ്പനികളുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെയും റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു.
ഗിനിയ ഗോൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രമോട്ടർമാരും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റില്‍ സമ്പാദിക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യ പേരുകളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ബാങ്കിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
