മുംബൈ: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ മൊണാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവി മുംബൈയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 52.73 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. മൊണാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഗോപാൽ അമർലാൽ ഠാക്കൂർ, ഹസ്മുഖ് അമർലാൽ താക്കൂർ എന്നിവർക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
മൊണാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി വാങ്ങുന്നവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ഒരു മുൻനിര ബോളിവുഡ് നടിയെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. മൊണാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് നടിമാരുടെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി നിരവധി നിക്ഷേപകർ അവരുടെ പരാതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബിൽഡർ ഗോപാൽ അമർലാൽ താക്കൂർ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച വൻതുക തൻ്റെ വിവിധ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സങ്കീർണ്ണമായ പണപാതകളിലൂടെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗണ്യമായ വരുമാനം (പിഒസി) നവി മുംബൈയിലെ വിവിധ നിർമ്മാതാക്കളായ എം/എസ് ബാബ ഹോംസ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ്, എം/എസ് ലഖാനി ബിൽഡേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
മൊണാർക്ക് ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും ഒരേ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നിലധികം പേര്‍ക്ക് വിറ്റതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയാതെ ഇതിനകം വിറ്റ ഫ്‌ളാറ്റുകൾ പണയപ്പെടുത്തി അവർ എൻബിഎഫ്‌സികളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തു. തൽഫലമായി, 2021 ജൂലൈയിൽ ഗോപാൽ അമർലാൽ താക്കൂർ അറസ്റ്റിലായി. ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. 2021 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകിയത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
