117 കോടി രൂപയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സൈബര്‍ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ) ന്യൂഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തി. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ നടത്തിയ വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി ആളുകളെ സിബിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ന്യൂഡല്‍ഹി: 117 കോടി രൂപയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ബുധനാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാക്കിയ വലിയ സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (ഐ4സി) പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. ഉയർന്ന വരുമാനവും പാർട്ട് ടൈം ജോലിയും മറ്റ് പ്രലോഭന വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ വിദേശ തട്ടിപ്പുകാർ ഉപയോഗിച്ചതായി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ, ഇരകളെ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ, ജോലി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രതിഫലം, പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇരകളെ അവര്‍ വലയിലാക്കിയത്.
കബളിപ്പിച്ച പണം വിദേശത്തെ എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പിഒഎസ്) ഇടപാടുകളിലൂടെ ‘പേപാൽ’ പോലുള്ള ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വാലറ്റ് ടോപ്പ്-അപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചതോ ആണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടലിൽ (NCRP) 2023 ജനുവരി 1 നും 2023 ഒക്ടോബർ 17 നും ഇടയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,903 പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 117 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫണ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദുബായിൽ നിന്നും യുഎഇയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതാണ്.
ഡൽഹിയിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിലും ഗുരുഗ്രാമിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ പങ്കാളികളായ 10 പേരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് കുറ്റകരമായ തെളിവുകളും സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ 3,295 ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏജൻസി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ അയച്ച പണം ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസികൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചു, ഇത് ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
ഓൺലൈൻ ഓഫറുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള വരുമാനവും ഉയർന്ന റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സിബിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അനധികൃത പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
