കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകള്‍ വീണാ വിജയന്‍ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡിൽ (CMRL) നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ട്, തന്റെ സ്ഥാപനമായ എക്സലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കടം തീർക്കാൻ CMRL-ന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്ത നടത്തുന്ന എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി (EICIPL) വകമാറ്റി, പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയായ CMRL-ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചതായി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഈ മാസം ആദ്യം കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച SFIO യുടെ അന്തിമ പരാതിയിൽ, ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ EICIPL-ൽ നിന്ന് പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള CMRL-ലേക്ക് ₹50 ലക്ഷം ബാധ്യത ഫലപ്രദമായി മാറ്റി, ഇത് CMRL-ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2015 ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് EICIPL എക്സലോജിക്കിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2015 ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് എക്സലോജിക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് 12% പലിശ നിരക്കിൽ 24 ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
“എന്നാല്‍, എക്സലോജിക് 28/8/2016 വരെ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, EICIPL എക്സലോജിക്കിന് ₹25 ലക്ഷം കൂടി വായ്പ അനുവദിച്ചു, അത് 29/8/2016 ന് വിതരണം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ വായ്പയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എക്സലോജിക് 13/11/2016 ന് EICIPL ന് ₹4 ലക്ഷം തിരിച്ചടച്ചത്,” SFIO റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഐടി, മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾക്കായി സിഎംആർഎൽ ശ്രീമതി വീണയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷം രൂപയും അവരുടെ സ്ഥാപനമായ എക്സലോജിക്കിന് 3 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയതായി ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. “സിഎംആർഎൽ എക്സലോജിക്കിന് നൽകിയ ഫണ്ടുകൾ എക്സലോജിക്കിന്റെ ഇഐസിഐപിഎല്ലുമായുള്ള കടം വീട്ടാന്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ബാങ്ക് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,” പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
” വീണയും ശശിധരൻ കർത്തയും തമ്മിലുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചന അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഇമെയിലുകൾ യഥാർത്ഥ സേവന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം ഇൻവോയ്സ് ജനറേഷനിലും പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഇത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി കൺസൾട്ടൻസി കരാറുകൾ മനഃപൂർവ്വം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കൺസൾട്ടൻസി സേവനവും നൽകാതെ തന്നെ, സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങൾ EICIPL-ൽ നിന്ന് ₹50 ലക്ഷം ബാധ്യത CMRL-ലേക്ക് ഫലപ്രദമായി മാറ്റി,” SFIO ആരോപിച്ചു.
കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്ത കേസിൽ കർത്ത ഒന്നാം പ്രതിയും ശ്രീമതി വീണ പതിനൊന്നാം പ്രതിയുമാണ്.
കേസിലെ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റത്തിൽ ശ്രീമതി വീണ, കർത്താ എന്നിവരെയും CMRL, Exalogic, EICIPL എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെയും SFIO പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 447 പ്രകാരം വഞ്ചന എന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് അവർ ചെയ്തതെന്നാണ് ആരോപണം. “കമ്പനിയെയോ അതിന്റെ പങ്കാളികളെയോ വഞ്ചിക്കുക, അനാവശ്യ നേട്ടം നേടുക, അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, ഒഴിവാക്കൽ, മറച്ചുവെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാന ദുരുപയോഗം” എന്നാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
