ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി എക്‌സൈസ് അഴിമതിയിൽ 1,100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടന്നതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബിആർഎസ് നേതാവ് കെ കവിതയ്‌ക്കെതിരെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിച്ചു. 1,100 കോടി രൂപയിൽ 292.8 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ (പിഒസി) കവിതയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച കവിതയുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ജൂലൈ 3 വരെ നീട്ടിയ പ്രത്യേക ജഡ്ജി കാവേരി ബെവേജയ്ക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന് തുല്യമായ ഇഡിയുടെ അനുബന്ധ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ.
കവിതയ്‌ക്കെതിരെ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച മുൻ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കവിതയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമാണ് ജഡ്ജി കസ്റ്റഡി നീട്ടിയത്. മെയ് 29 ന് കേസിൽ ബിആർഎസ് നേതാവിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
കൂട്ടുപ്രതികളായ പ്രിൻസ്, ദാമോദർ, അരവിന്ദ് സിംഗ് എന്നിവർക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
“ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, കണ്ടെത്തിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ആകെ വരുമാനം 1,100 കോടി രൂപയാണ്, അതിൽ 292.8 കോടിയുടെ പിഒസി ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രതികളായ കവിത, ചംപ്രീത് സിംഗ്, പ്രിൻസ് കുമാർ, ദാമോദർ ശർമ്മ, അരവിന്ദ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻ വരുമാനമാണ് ഉണ്ടായത്,” കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.
292.8 കോടി രൂപയുടെ പിഒസിയിൽ (പണം സമ്പാദിച്ചതും വെളുപ്പിച്ചതും) കവിതയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും അതിൽ 100 കോടി രൂപ എഎപി നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ആരോപിച്ചു.
100 കോടി രൂപ കിക്ക്ബാക്ക് നൽകാനും അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാനും കുറ്റാരോപിതനായ വിജയ് നായർ മുഖേന സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുമായും എഎപി നേതാക്കളുമായും കവിത ഗൂഢാലോചന നടത്തി.
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ഇടനിലക്കാരൻ മുഖേന കിക്ക്ബാക്ക് നൽകി, 100 കോടി രൂപയുടെ പിഒസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കവിത പങ്കുചേർന്നു, തുടർന്ന് ഈ പിഒസി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ കവിത പങ്കുചേർന്നുവെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
കേസിലെ പ്രതിയായ ഇൻഡോസ്പിരിറ്റ്‌സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഗൂഢാലോചനയിലൂടെയും രൂപീകരണത്തിലൂടെയും കവിത 192.8 കോടിയുടെ പിഒസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും കിക്ക്ബാക്കുകളും കിക്ക്ബാക്കുകളുടെ പേയ്മെന്റിലും പങ്കാളിയായെന്നും ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇൻഡോസ്പിരിറ്റ്‌സിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനമായി കാണിക്കുകയും 192.8 കോടിയുടെ പിഒസി സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ PoC നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ലാഭമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ അവൾ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഇഡി ആരോപിച്ചു.
മുൻകൂർ കോഴയായി നൽകിയ 100 കോടി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഡോസ്പിരിറ്റ്‌സ് രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേരുക വഴി, 100 കോടി രൂപ പിഒസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലും 192.8 കോടി രൂപ പിഒസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും കൈവശം വച്ചതിലും കവിത ബോധപൂർവം പങ്കാളിയാണ്. 2021 നവംബർ മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഇൻഡോസ്പിരിറ്റ്‌സ് ഉണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിൻ്റെ മറവിലാണിത്,” ഇ ഡി ആരോപിച്ചു.
കേസിലെ സഹപ്രതിയായ അഭിഷേക് ബോയിൻപള്ളിയുടെ പേരിൽ ഇൻഡോസ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് 5.5 കോടി രൂപയുടെ പിഒസിയും കവിത കൈപ്പറ്റിയതായി ഇ ഡി അറിയിച്ചു.
കേസിൽ കവിതയുടെ പങ്കും പങ്കാളിത്തവും മറച്ചുവെക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കവിത തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ തെളിവുകളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി. ഫോർമാറ്റ് ചെയ്‌തതും ഡാറ്റയില്ലാത്തതുമായ ഒമ്പത് ഫോണുകൾ അവര്‍ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഹാജരാക്കി. അവര്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ഫോണുകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കവിതയ്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു.
46 കാരിയായ ബിആർഎസ് നേതാവ് അഴിമതിക്കേസിൽ ഇഡിയും സിബിഐയും നൽകിയ രണ്ട് കേസുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
2021-22 ലെ ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ എക്‌സൈസ് നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും അഴിമതിയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന “കുഴപ്പം” പിന്നീട് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.
മാർച്ച് 15 ന് ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാര ഹിൽസിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് ഇഡി കവിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നാണ് സിബിഐ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
